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上海自动化仪表股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
发布日期:2021-11-24 06:07   来源:未知   阅读:

  公寓大楼的vray渲染与后期思路。一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《公司二00六年第一季度报告及摘要》并同意对外公开披露,与会监事认为:

  1、公司2006年第一度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;审议程序符合法律、法规、公司章程相关规定。

  2、《公司二零零六年第一季度报告》未经会计师事务所审计,符合上海证券交易所对编制2006年第一季度报告的相关要求。

  3、在出具本决议前,没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  4、2006年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于调整公司监事的议案》

  鉴于公司第一大股东股权变更的原因,拟对公司第五届监事会部分监事作相应调整:监事会主席周瑞昌先生、监事寿向阳女士不再担任公司第五届监事会监事职务,本届监事会同意上述监事的辞职请求并决定将该等人员提请公司第十七次股东大会批准。

  经股东推荐、本届监事会提名张敷彪先生、朱茜女士为上海自动化仪表股份有限公司第五届监事会监事候选人,并决定将张敷彪、朱茜两位候选人提请公司第十七次股东大会选举。(上述监事候选人简历附后)

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2006年日常关联交易金额预计的议案》

  与会监事认为:公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来,其交易定价将遵循公允合理的市场交易原则,不存在损害公司及非关联方股东的利益,对2006年度日常关联交易预期是切合公司实际情况的。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修改公司章程的议案》。

  会议同意将上述决议中的第二项、第三项至第四项议案提请公司第十七次股东大会(2005年年会)审议。

  张敷彪,男,1950年11月生,中共党员,大学本科毕业,高级会计师。历任:上海化工机械厂财务科会计;上海化工机械厂厂办干事、厂办副主任;上海化工机械厂副厂长、党委书记;上海机电控股(集团)公司资金计划处副处长;上海电气(集团)总公司资金计划处副处长、上海电气(集团)总公司稽查室主任;上海电气资产管理有限公司资产财务部部长;现任上海电气资产管理有限公司管理四部总经理。

  朱茜,女,1964年6月生,中共党员,大学本科毕业,高级会计师。历任:上海市电器公司财务科科员;上海市机电工业管理局财务处科员、主任科员;上海机电控股(集团)公司资产计划处副主任科员;上海电气(集团)总公司资金计划处副主任科员、副处长;上海电气(集团)总公司预算处处长;上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长;现任上海电气资产管理有限公司资产财务部部长。

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